Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quý Thanh bị tình nghi đồng phạm với Phạm Công Danh
04:21, ngày 10-01-2017
Liên quan việc ông Danh rút trái phép 5.190 tỷ của VNCB, VKSND Cấp cao kiến nghị Bộ Công an xem xét trách nhiệm của ông Trần Quý Thanh và con gái Trần Ngọc Bích với vai trò đồng phạm.
ong-Pham-Cong-Danh-1-3655-1484024174

 

Ngày 10/1, tại phiên tòa xem xét đơn kháng cáo của ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng VNCB, Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm trong đại án làm thất thoát 9.000 tỷ đồng, VKSND Cấp cao đề nghị HĐXX kiến nghị Bộ Công an, VKSND Tối cao xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Trần Quý Thanh (Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát) và con gái Trần Ngọc Bích (Phó giám đốc Tân Hiệp Phát). 

Theo VKS, cha con ông Trần Quý Thanh có dấu hiệu đồng phạm, giúp ông Danh rút tiền trái phép và gây thiệt hại cho ngân hàng VNCB 5.190 tỷ đồng. Cụ thể, ông Danh cho nhóm bà Bích vay 5.490 tỷ đồng dưới hình thức thế chấp 124 số tiết kiệm, sau đó ông Danh rút 5.190 tỷ đồng từ tài khoản của bà Bích.

Việc rút tiền bằng các hành vi vay giả tạo giữa ông Danh với khách hàng đã gây thiệt hại cho VNCB.Trong đó, ông Danh được xác định có vai trò chỉ đạo. Cha con ông Thanh và một số người khác đứng tên sổ tiết kiệm đã không sử dụng đúng mục đích số tiền đã vay. Quá trình xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, ông Thanh đều xin vắng mặt vì bệnh nặng.

Đồng thời, VKS đề nghị làm rõ số tiền lãi 405 tỷ đồng mà bà Bích đã nhận từ ông Danh để xem xét truy thu thuế thu nhập cá nhân và hành vi trốn thuế; làm rõ hành vi của ông Thanh trong việc cho Phạm Công Danh vay tiền.

Minh Anh (tổng hợp)/TBDN
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H
Doanh Nhân 24H